2025-08-13 04:18:23 49867次浏览

?  “内部员工充话费 ,享78折优惠!”“72小时内到账 ,500元话费只需400元。”这种话费慢充效劳看似薅到了羊毛 ,殊不知已经沦为了他人洗钱的“爪牙”。7月3日 ,经江苏省溧阳市审查院提起公诉 ,被告人沈某因犯掩饰、遮掩犯法所冒犯被法院判处拘役三个月 ,缓刑六个月 ,并处分金3000元。

  低折扣充值利诱入局

  2023年6月 ,沈某想充话费 ,在网上看到了一个话费慢充打折活动的广告。一番询问后 ,他被拉进了一个谈天群 ,群内的充值折扣在78折到83折 ,比官方折扣低得多。没有牢靠事情、背负着房贷的压力 ,还要供子女上学的沈某 ,面临云云大的折扣 ,心生了一条“取财”之道:在充值后注销手机卡 ,将充值的钱提现到自己的银行卡里 ,动下手指便能轻松赚取差价。于是 ,他联系了群里宣布充值广告的“雨哥”。

  “这么低的折扣 ,钱确定能到账吗 ?”沈某犹豫着发问。很快 ,“雨哥”回复说:“定心 ,你先垫付 ,三天内话费包管到账 ,许多人都是找我充的。”对方还发了几张转账乐成的截图 ?醋耪庑┏渲导吐 ,沈某决议一试。

  一充一退轻松赚差价

  见沈某有充值意向 ,“雨哥”说 ,若是充值金额大的话 ,可以给他75折的优惠。沈某一听 ,连忙体现愿意多充。他悄悄谋算:“若是多充一点 ,差价肯定也能赚得更多。”于是 ,沈某向“雨哥”转账7500元 ,过了两天 ,其手机卡上陆续收到了共计10000元的话费。沈某连忙注销了这张手机卡 ,使用“雨哥”发来的话费充值纪录证实 ,乐成通过了退话费的申请。没过多久 ,其银行卡账户真的收到了10000元。沈某盯着屏幕上的数字 ,呼吸都急促起来:“还真的这么容易就赚到钱了!”只管心里隐约以为不当 ,可重大的差价诱惑 ,让他忽略了心田的担心。

  有了第一次的“乐成” ,沈某最先频仍联系“雨哥”。随着生意次数增多 ,沈某逐渐成了“内行”。为了不让运营商发明异常 ,他在网上购置了归属地差别的手机卡 ,并用自己的身份信息实名认证 ,申请退话费的时间也会刻意延后。

  生意历程中 ,沈某也曾爆发过疑问:“为什么折扣这么低 ?”群里有人推测 ,这些充进手机卡的话费大多是来路不明的钱财。沈某在网上查过 ,心里清晰这种充值话费的套路就是洗“陋规”。可是 ,在生涯压力和款子诱惑的双重磨练下 ,他抱着幸运心理选择了继续。

  引起运营商注重

  那“慢充”又是什么缘故原由呢 ?原来 ,当确定沈某有充值意向时 ,“雨哥”就会与上游诈骗分子联系 ,让对方寻找被害人准备实验诈骗。一旦收到沈某的转账钱款 ,“雨哥”便连忙通知诈骗分子 ,并将沈某的手机号码提供应对方。诈骗分子使用这两三天的时间 ,通过种种手段迅速实验诈骗 ,让被害人直接把钱充值到沈某的手机卡上 ,自己则完善隐身。72小时不到 ,便完成了“话费慢充”背后的洗钱操作。

  2024年3月 ,当沈某申请退出一笔9万余元的话费时 ,运营商审查发明其账户有多笔大额资金充值纪录 ,连忙将其账户冻结并报警。面临讯问 ,沈某心中全是怨恨:“我知道这钱来得不清洁 ,可我总想着再多赚一点 ,就停不下来了。”3月12日 ,溧阳市公安局以沈某涉嫌掩饰、遮掩犯法所冒犯立案。

  2024年9月19日 ,该案被移送至溧阳市审查院审查起诉。经查明 ,2023年6月至2024年3月 ,沈某在明知第三方充值的话费中包括犯法所得资金的情形下 ,仍然接纳找第三方低价充值话费后注销清退话费的方法 ,协助上游犯法分子转移违法所得 ,并从中赚取差价。经统计 ,沈某累计接受他人充值32万余元 ,其中查明涉诈骗资金2.4万元。2025年6月19日 ,溧阳市审查院以沈某涉嫌掩饰、遮掩犯法所冒犯依法提起公诉。7月3日 ,法院依法作出以上讯断。


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