2025-08-13 17:27:30 21574次浏览

?　　能以智能化解决的风控手段 ，就不要一刀切将责任转嫁给客户。危害防控与效劳优化必需兼顾 ，才华切实解决客户痛点

克日 ，中国人民银行、国家金融监视治理总局、中国证监会联合宣布《金融机构客户尽职视察和客户身份资料及生意纪录生涯治理步伐(征求意见稿)》 ，面向社会果真征求意见。其中 ，作废了2022年版羁系规则中关于小我私家办理单笔5万元以上现金存取营业 ，需“相识并挂号资金泉源或用途”的硬性要求。

对大额资金泉源、去向规范挂号 ，是反洗钱的主要手段。据21世纪经济报道新闻 ，三年前 ，针对自然人客户单笔存取5万元以上现金的反洗钱羁系规则 ，曾引发争议。央行相关部分认真人其时回应称 ，统计数据显示凌驾5万元的现金存取营业 ，仅占所有现金存取营业的2%左右 ，对绝大大都客户影响有限。但该步伐昔时“因手艺缘故原由”暂缓实验 ，相关营业按原划定办理。

可以看出 ，政策初志虽好 ，但遭遇的不同意见也禁止忽视 ，好比其时有人担心会增添营业办理的繁琐性 ，还可能侵占小我私家隐私。

现在的征求意见稿中 ，直接作废了该项要求 ，意味着羁系的松开吗？着实不然 ，征求意见稿明确了现金汇款、实物贵金属生意等一次性生意凌驾5万元的将周全尽调 ，同时将火力集中于真正的高危害领域。

对低危害情形简化视察 ，需要银行提供越发细腻化差别化的效劳 ，阻止一刀切对正常需求的危险 ，优化客户体验。银行机构应深刻明确 ，政策调解是对便民利民呼声的回应 ，作为效劳机构 ，尊重民意才有优化效劳的动力和稳固执行的能力。

从2022年暂缓到2025年或将作废 ，这是反洗钱羁系从只认数字的“简朴阈值”治理 ，到“危害为本”精准筛查的转向。规则细化带来的一定操作重大性 ，也提醒着金融机构必需分级治理 ，对低危害简化流程 ，对高危害强化视察。

金融机构还可从多方面着手刷新：好比以手艺赋能为效劳提效 ，通过短信或网络预告客户需准备的资料 ，同时加大适老化效劳 ，对危害提防能力低人群增强清静提醒 ；箍墒褂弥悄芊缈叵低+人工防火墙 ，既防误伤 ，又不漏放。好比或可将每月牢靠取款的退休老人标记为低危害 ，简化其营业流程 ；突然举行大额汇款的账户 ，则触发人工复核 ；对在5万临界点频仍试探的生意账户 ，提升识别力度 ，严防灰色操作规避羁系。别的 ，相关机构网络客户资料应遵照“最小须要”原则 ，以防隐私泄露。

归根结底 ，能以智能化解决的风控手段 ，就不要将责任转嫁给客户。危害防控与效劳优化必需兼顾 ，才华切实解决客户痛点。

成都商报-红星新闻特约谈论员 李晓亮

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