? “内部员工充话费，享78折优惠！”“72小时内到账，500元话费只需400元。”这种话费慢充效劳看似薅到了羊毛，殊不知已经沦为了他人洗钱的“爪牙”。7月3日，经江苏省溧阳市审查院提起公诉，被告人沈某因犯掩饰、遮掩犯法所冒犯被法院判处拘役三个月，缓刑六个月，并处分金3000元。 低折扣充值利诱入局 2023年6月，沈某想充话费，在网上看到了一个话费慢充打折活动的广告。一番询问后，他被拉进了一个谈天群，群内的充值折扣在78折到83折，比官方折扣低得多。没有牢靠事情、背负着房贷的压力，还要供子女上学的沈某，面临云云大的折扣，心生了一条“取财”之道：在充值后注销手机卡，将充值的钱提现到自己的银行卡里，动下手指便能轻松赚取差价。于是，他联系了群里宣布充值广告的“雨哥”。 “这么低的折扣，钱确定能到账吗？”沈某犹豫着发问。很快，“雨哥”回复说：“定心，你先垫付，三天内话费包管到账，许多人都是找我充的。”对方还发了几张转账乐成的截图？醋耪庑┏渲导吐，沈某决议一试。 一充一退轻松赚差价 见沈某有充值意向，“雨哥”说，若是充值金额大的话，可以给他75折的优惠。沈某一听，连忙体现愿意多充。他悄悄谋算：“若是多充一点，差价肯定也能赚得更多。”于是，沈某向“雨哥”转账7500元，过了两天，其手机卡上陆续收到了共计10000元的话费。沈某连忙注销了这张手机卡，使用“雨哥”发来的话费充值纪录证实，乐成通过了退话费的申请。没过多久，其银行卡账户真的收到了10000元。沈某盯着屏幕上的数字，呼吸都急促起来：“还真的这么容易就赚到钱了！”只管心里隐约以为不当，可重大的差价诱惑，让他忽略了心田的担心。 有了第一次的“乐成”，沈某最先频仍联系“雨哥”。随着生意次数增多，沈某逐渐成了“内行”。为了不让运营商发明异常，他在网上购置了归属地差别的手机卡，并用自己的身份信息实名认证，申请退话费的时间也会刻意延后。 生意历程中，沈某也曾爆发过疑问：“为什么折扣这么低？”群里有人推测，这些充进手机卡的话费大多是来路不明的钱财。沈某在网上查过，心里清晰这种充值话费的套路就是洗“陋规”。可是，在生涯压力和款子诱惑的双重磨练下，他抱着幸运心理选择了继续。 引起运营商注重 那“慢充”又是什么缘故原由呢？原来，当确定沈某有充值意向时，“雨哥”就会与上游诈骗分子联系，让对方寻找被害人准备实验诈骗。一旦收到沈某的转账钱款，“雨哥”便连忙通知诈骗分子，并将沈某的手机号码提供应对方。诈骗分子使用这两三天的时间，通过种种手段迅速实验诈骗，让被害人直接把钱充值到沈某的手机卡上，自己则完善隐身。72小时不到，便完成了“话费慢充”背后的洗钱操作。 2024年3月，当沈某申请退出一笔9万余元的话费时，运营商审查发明其账户有多笔大额资金充值纪录，连忙将其账户冻结并报警。面临讯问，沈某心中全是怨恨：“我知道这钱来得不清洁，可我总想着再多赚一点，就停不下来了。”3月12日，溧阳市公安局以沈某涉嫌掩饰、遮掩犯法所冒犯立案。 2024年9月19日，该案被移送至溧阳市审查院审查起诉。经查明，2023年6月至2024年3月，沈某在明知第三方充值的话费中包括犯法所得资金的情形下，仍然接纳找第三方低价充值话费后注销清退话费的方法，协助上游犯法分子转移违法所得，并从中赚取差价。经统计，沈某累计接受他人充值32万余元，其中查明涉诈骗资金2.4万元。2025年6月19日，溧阳市审查院以沈某涉嫌掩饰、遮掩犯法所冒犯依法提起公诉。7月3日，法院依法作出以上讯断。